A.以防為主
B.打防結合
C.密切協作
D.積極主動
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A.金融機構應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程,有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調查兩項工作
B.金融機構應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務
D.對于客戶準備開展的交易,金融機構及其工作人員發(fā)現或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的,不需要提交可疑交易
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
A.全面、真實、動態(tài)地掌握本機構客戶洗錢風險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預防和及時發(fā)現可疑線索,有效控制洗錢風險
D.為本機構對洗錢風險進行全面管理提供依據
A.反洗錢領導小組組長
B.反洗錢專干
C.董事、高級管理人員和其他直接責任人員
D.其他直接責任人員
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.采取臨時凍結賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務
D.不予理睬
A.5
B.6
C.7
D.8
A.法國巴黎
B.英國倫敦
C.美國華盛頓
D.日本東京
A.人民幣1萬以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬以上或者外幣等值2000美元
C.人民幣5萬以上或者外幣等值10000美元
D.人民幣20萬以上或者外幣等值20000美元
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
最新試題
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
證券期貨業(yè)機構應確??蛻麸L險評估工作流程具有()或可追溯性。
()年,FATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是()
風險等級劃分后,金融機構應()。
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間,符合以下情形之一的,有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓()。
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風險相對較低?()
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況,衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度,評估客戶風險??蛻麸L險子項包括()