單項選擇題對于低風(fēng)險等級客戶，各單位應(yīng)開展持續(xù)性的客戶身份識別，關(guān)注客戶的交易情況，及時提示客戶更新資料信息，并定期對客戶信息進(jìn)行核對更新，對個人客戶，應(yīng)至少每（）進(jìn)行一次集中核對。

A.季度
B.半年
C.一年
D.三年


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1.單項選擇題下列具有中國特色的反洗錢機(jī)制說法不正確的是（）

A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動

2.單項選擇題《中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知》（銀發(fā)[2010]48號）為進(jìn)一步提高可疑交易報告工作的有效性，指導(dǎo)反洗錢工作人員準(zhǔn)確理解執(zhí)行反洗錢監(jiān)管規(guī)定，明確了勤勉盡責(zé)的履職要求，以下說法不正確的是（）

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項工作
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應(yīng)覆蓋各項金融業(yè)務(wù)
D.對于客戶準(zhǔn)備開展的交易，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易

4.單項選擇題客戶洗錢風(fēng)險分類管理目標(biāo)不包括（）。

A.全面、真實、動態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險
D.為本機(jī)構(gòu)對洗錢風(fēng)險進(jìn)行全面管理提供依據(jù)

7.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過有效期限的，客戶沒有在合理的期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該（）

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.采取臨時凍結(jié)賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.不予理睬

9.單項選擇題金融行動特別工作組秘書處設(shè)在（）

A.法國巴黎
B.英國倫敦
C.美國華盛頓
D.日本東京

最新試題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

題型：單項選擇題

涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。

題型：多項選擇題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

題型：判斷題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型：多項選擇題

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

題型：單項選擇題

反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

題型：多項選擇題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

題型：單項選擇題

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

題型：單項選擇題