A.當(dāng)場
B.當(dāng)日
C.次日

A.匯出到境外投資性質(zhì)公司，如保險公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實資金用途，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
B.收款方為保險公司（含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠等字眼），根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，境內(nèi)個人可購買的境外保險主要是到境外旅行、商務(wù)活動、留學(xué)等購買的人身意外險、疾病保險等。人壽保險和投資返還分紅類保險屬于金融和資本項下的交易，現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開放
C.境外付款人為公司賬戶時，需核實收款方的公司性質(zhì)。如境外付款人為境外投資性質(zhì)公司，如保險公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實資金來源，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
D.匯款到房地產(chǎn)公司（含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼）時，注意：目前禁止到境外購買房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司，需核實收款方的公司性質(zhì)，可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理

A.個人開戶
B.激活
C.客戶資料維護
D.一次性金融服務(wù)

A.可為客戶作臨時解除（延期中止）BK子項處理。延期到期的次日，由數(shù)倉檢查客戶已證件信息后，將自動取消臨時解除/延期中止記錄，使客戶賬戶恢復(fù)正常使用
B.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8989”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
C.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8990”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)

A.內(nèi)部戶單一查詢
B.按內(nèi)部戶批量查詢
C.按內(nèi)部資金號單一查詢
D.按內(nèi)部資金號批量查詢

A.個人投資風(fēng)險承受能力評估
B.私募產(chǎn)品投資者個人投資風(fēng)險能力評估
C.合格投資者評估
D.專業(yè)投資者評估

A.第一時間報告主管
B.由主管組織撬鎖，確保其中無待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無關(guān)的個人物品
C.如非人持有，則無需過問處理

A.BK證件過期
B.BF無合理理由多人使用相同手機
C.BL身份信息缺失

A.對客戶進行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
B.憑證系統(tǒng)辦理發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)辦理領(lǐng)卡
D.省卡系統(tǒng)辦理PIN碼設(shè)置
E.核心系統(tǒng)辦理激活
F.核心系統(tǒng)辦理變更服務(wù)銀行

A.BK證件過期
B.BL身份信息缺失
C.BF無合理理由多人使用相同手機
D.BE開戶半年無交易賬戶